证券代码：001360       证券简称：南矿集团       公告编号：2023-012

(资料图)

               南昌矿机集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

   南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会

议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已

于 2023 年 6 月 2 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董

事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中龚友良先生、罗东先生、周林先生、蔡素

华女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

   公司拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，

用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度

有效期自董事会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述额度

及有效期内，资金可以滚动循环使用。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无

异议的核查意见。

   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

 特此公告。

                              南昌矿机集团股份有限公司

                                          董事会

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